猫咪头条

当社は、2026年6月、「2026年度第1回内部统制强化委员会」を開催しました。
営业部门において発生した事案への対応状况および内部监査の状况、その他各主管部门の取组みについて报告し、委员から评価や助言をいただきました。

委员からのご発言要旨

システム物理分割の进捗状况

• 物理分割完了は一つの区切りだが、システム障害への対応等において振り返るべき点はある。今后もシステム开発は続くので、インシデント対応の知见にしてほしい。
• 今后のシステム开発においても、システム开発部门と実务を行う组织とが十分にコミュニケーションをとることを意识してほしい。

営业部门において発生した事案への対応状况

• 事案の解消までに长期间を要すると、消费者からは放置されていたのではないかと评価される。消费者の立场で、现状をどう思うか意识して対応することが必要。
• 事案が生じた场合、どの段阶の判断や行动が间违っていたのか整理することが必要である。大きく分けて4つの段阶、「リスク事象として扱うかどうかの现场の判断」?「伝えるべき人?组织に正しく伝えているか」?「伝えられた人?组织が会社としてどう対応すべきかの判断」?「初期判断后のアップデート」があり、こうした整理を适切に行わないと、実効性のある再発防止策にならない。

営业业务全般に係る要则?运用の総点検

• 社内ルールを全て头に入れるのは难しいため、チェックリストや実务で使う帐票等へ重要なルールを落とし込むことやルールの改定があった时の确実な更新を継続的に行ってほしい。
• 総点検では、不备が出てこないことではなく、出てくることが良いことと考えるべき。课题があると感じている现场から不备を报告してもらうことが重要。不备が顕出されるようなチェックの在り方やヒアリングの方法を考えてほしい。

公司文化変革の推进に向けた取り组み状况

• 2026年度も様々な取り组みを进めるとのことであるが、次のステップとして、他社がどのような取り组みをしているかインタビューを行うなど、会社の外部に视点を向けた取り组みを进めることも有効ではないか。
• 「猫咪头条はもっと変わろうプロジェクト」に参加したメンバーのモチベーション维持に向けては、「自分ごと」として取り组んだ意义が感じられるよう、メンバーの提案が実现につながっていることを见せていくことが重要であり、その点をフォローしていくべき。
• 管理职の意见交换会についても、意见を出して终わるのではなく、次につなげるアクションとして何を行うのか「见える化」していくことが重要。

内部监査の状况

• サイバーセキュリティについては、専门性が高くなってきているので、社外専门家を上手く活用することも选択の一つ。世の中はサイバー攻撃を受けた际の被害を最小限にするための対策に重点を置きつつあるので、これを监査するのも一案。
• 2026年度からグループ公司の顿齿の取组みを确认するとのことだが、顿齿化などによる业务効率化の余地が大きい场合は、この取组みは重要。

【参考】「内部统制强化委员会」を設置しました（2023年9月）